Requisitos y documentación necesaria para la confección de operaciones.

Cambios Viña siempre confeccionará un comprobante (boleta o factura), por cada operación que realice con copia para el cliente. A continuación se señala las medidas de debida diligencia que ha adoptado conforme a lo señalado por la autoridad y las mejores prácticas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Operaciones iguales o superiores a US$ 3.000 y menores a US$ 5.000 (o su equivalente en otras monedas), el cliente deberá presentar cédula de identidad o documento de identificación (pasaporte) y señalar su dirección y teléfono.

Operaciones mayores o iguales a US$ 5.000 y menores a US$ 10.000 (o su equivalente en otras monedas), el cliente deberá presentar su cédula de identidad o documento de identificación (pasaporte), señalar su dirección, teléfono, llenar y firmar declaración de origen destino de fondos, (circular 18 Unidad de Análisis Financiero UAF, mayor información en www.uaf.cl ). Se confeccionará ficha de cliente.

Operaciones mayores o iguales a US$10.000 y menores a US$30.000 (o su equivalente en otras monedas), el cliente deberá cumplir con todos lo requisitos del párrafo anterior, se confeccionará factura de compra o venta de divisas. (resolución exenta SII #117 y #120 del 30.12.2004, mayor información www.sii.cl ).

Operaciones mayores o iguales a US$30.000 (o su equivalente en otras monedas), además de los requisitos señalados en los párrafos anteriores el cliente deberá entregar antecedentes documentales acerca del origen de los recursos.